Alpha Group — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-157

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年12 月13日上午11:30在公司办公地保利中心26楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2016年12月8日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与奥睿智能日常 关联交易预计的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：本次与奥睿智能产生关联交易，公司履行的审批程 序合法合规，且日常关联交易预计的数额合理，价格公允，不会对公司财务情况产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意 该议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司与奥睿智能日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-155）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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