Alpha Group — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-102

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 二次会议于2015 年9 月10 日下午14：00 以现场和通讯相结合的会议方式召开。 会议通知于2015 年9 月2 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人， 实际出席会议的董事7 人，其中以通讯表决方式出席的董事 5 人，分别为蔡东 青、邓金华、杨锐、丑建忠、谭燕。会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董 事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公 司奥飞香港增资的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 全资子公司奥飞香港增资的公告》（公告编号：2015-103）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司外汇套 期保值额度的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2015-104）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务管 理制度>的议案》。

为了加强财务管理和内部控制，根据公司发展的实际情况，修订完善了《财

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务管理制度》。详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《财务管理制度》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》。

为规范公司的投资行为，降低投资风险，根据公司发展的实际情况，修订完 善了《对外投资管理制度》。详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞文化对外投资的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司奥飞文化对外投资的公告》（公告编号：2015-105）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于拟 申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》。

由于邓金华女士为关联董事，对该议案回避表决。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的公告》（公告编号： 2015-106）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立投资管 理公司以及产业投资基金的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设 立投资管理公司以及产业投资基金的公告》（公告编号：2015-107）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更营业执 照并相应修订<公司章程>的议案》。

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根据公司战略规划，随着公司业务范围的不断拓宽，公司的经营范围将增加 如下内容：从事投资管理及相关咨询服务。

此外，由于公司的广播电视节目制作经营许可证于2015 年7 月23 日到期， 公司已于2015 年7 月21 日取得新的广播电视节目制作经营许可证，有效期至 2017 年7 月21 日。公司将相应修改营业执照经营范围中广播电视节目制作经营 许可证的有效期。

营业执照经营范围的修订情况如下（最终以工商变更登记完成后的经营范围 为准）：

为准）：
修订前	修订后
制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015 年7 月23 日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2017 年8 月12 日）；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017 年7 月21 日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2017 年8 月12 日）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

由于营业执照的修订，公司将相应修订《公司章程》。详见同日刊登在证券 时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修订案》。 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

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特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年九月十一日

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