Alpha Group — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-021

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于2015 年4 月27 日下午14：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的 会议方式召开。会议通知于2015 年4 月21 日以短信或电子邮件送达。应出席会 议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，其中以通讯表决方式出席的董事 4 人，分别为蔡东青、邓金华、杨锐、丑建忠。会议有效表决票数为7 票。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持， 经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度财

务决算报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014 年度财务决算报告》（公告编号：2015-023）。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事 会《关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-024） 以及会计师出具的公司《募集资金2014 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告 编号：广会专字[2015]G15001670028 号）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年内部 控制评价报告》。

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详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014 年度内部控制评价报告》（公告编号：2015-025）以及会计师出具的公司《内部 控制鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670095 号）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度利 润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2015]G15001670016 号《广 东奥飞动漫文化股份有限公司2014 年审计报告》确定，母公司2014 年度实现净 利润150,076,324.71 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法 定盈余公积金15,007,632.47 元，加上年初未分配利润383,237,723.54 元，扣 除2014 年度现金分红61,440,000.00 元，2014 年期末可供股东分配利润为 456,866,415.78 元。

根据公司实际发展需要，2014 年度分配预案如下：

以2014 年12 月31 日公司总股本631,940,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 10 股。转增金额不超过报告期末资本公积金余额。

本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》 以及《公司章程》等相关政策的规定。

该预案需提交公司2014 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度董 事会工作报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014 年年度报告》第四节“董事会报告”。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度报 告及摘要》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014

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年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-026）。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所在2014 年担任本公司的审计机构期间踏实 工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2015 年度的审计机构，审计费用 根据业务量大小而定，具体在140 万至160 万之间。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海方寸信 息科技有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上 海方寸信息科技有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》 （公告编号：2015-027）以及会计师出具的公司《关于上海方寸信息科技有限公 司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字 [2015]G15001670050 号）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于北京爱乐游 信息技术有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北 京爱乐游信息技术有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》 （公告编号：2015-028）以及会计师出具的公司《关于北京爱乐游信息技术有限 公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字 [2015]G15001670083 号）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更营业执 照并相应修订<公司章程>的议案》。

公司2014 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人

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民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司 总股本将由631,940,162 股变更为1,263,880,324 股，鉴于此，公司将相应变更 营业执照以及修订《公司章程》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公 司章程修订案》。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年第 一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年第一季度报告全文》、《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-029）。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年股东 回报规划（2015 年-2017 年）》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《未来三年股东 回报规划（2015 年-2017 年）》。

该议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2014 年度 社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014 年度社会 责任报告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关 于召开公司2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-030）。

特此公告

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月二十七日

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