Alpha Group — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事

对第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于 独立判断，对公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于申请银行授信额度的独立意见

公司本次向各家银行申请总计为人民币7 亿元或等值外币的授信额度，是为 了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要， 且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意 公司本次申请银行授信额度事宜。

二、关于终止募投项目的独立意见

公司本次终止五个募投项目，符合公司生产经营的实际情况，有利于公司节 约运营成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公 司本次终止募投项目，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

三、关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的独立意见

公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用， 提升公司经营效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，且该事项的审批程序符合有关法律、法规和《深圳证券交易 所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，同意公司 本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，该事项尚需经过公司股东大会审 议通过方可实施。

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(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会 议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事：

杨建平

丑建忠

谭 燕

2015 年 2 月 12 日

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