Alpha Group — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-009

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于2015 年2 月12 日下午14：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的 会议方式召开。会议通知于2015 年2 月6 日以短信或电子邮件送达。应出席会 议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，其中以通讯表决方式出席的董事4 人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕。会议有效表决票数为7 票。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经 过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行授 信额度的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申 请银行授信额度的公告》（公告编号：2015-011）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止募投项 目的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终 止募投项目的公告》（公告编号：2015-012）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募投项 目节余资金永久补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-013）。

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四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2015

年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-014）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年二月十三日

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