Alpha Group — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-094

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于2014 年12 月2 日下午14：00 以现场会议方式召开。会议通知于2014 年11 月26 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的 董事7 人。会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规 定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞文化对奥飞影业增资的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司奥飞文化对奥飞影业增资的公告》（公告编号：2014-095）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞影业对 外投资设立子公司的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥 飞影业对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-096）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞香港对外投资的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司奥飞香港对外投资的公告》（公告编号：2014-097）。

特此公告

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十二月三日

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