Alpha Group — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-087

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议暨

关于撤销股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于2014 年11 月6 日下午 16:30 以现场和通讯相结合的会议方式召开。 会议通知于2014 年10 月31 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事4 人，分别为杨 锐、杨建平、丑建忠、谭燕），会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司 法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真 审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤销股东大会 部分议案的议案》，决定撤销2014 年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子 公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。具体情况如下：

公司于2014 年10 月17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，详见2014 年10 月21 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于全资子公司奥飞香港对外投资 的补充说明》（公告编号 2014-079）。

公司于2014 年10 月28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》，详见2014 年10 月30 日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于召开 2014 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2014-086）。

近日，公司全资子公司奥飞香港对外投资事宜在推进过程中出现新的情况： Discovery 基金拟投资的电影项目之制作方已通知基金管理人Discovery Entertainment Capital GP Limited（以下简称“Discovery 公司”），其与

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Discovery 公司签订的合作协议已经解除，Discovery 基金的成立目的将不能实 现，Discovery 公司向公司发出了《关于解除Discovery Entertainment Capital Partners,L.P.基金相关协议的函》。鉴于上述情况，公司董事会经过充分评估和 谨慎考虑，同意终止与Discovery 公司签订的《认购协议》和《有限合伙人协议》， 并撤销定于2014 年11 月14 日召开的2014 年第三次临时股东大会拟审议的《关 于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。原拟投资的电影合作 项目仍在积极推进中。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十一月七日

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