Alpha Group — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-081

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议于2014 年10 月28 日下午14：30 以现场和通讯相结合的会议方式召开。 会议通知于2014 年10 月23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人， 实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》 和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变 更的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-083）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年 第三季度报告全文及正文的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司2014 年第三季度报告全文及正文（公告编号： 2014-084）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资 金购买银行理财产品的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

号：2014-085）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2014 年第三次临时股东大会的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编 号：2014-086）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

==> picture [157 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==