Alpha Group — Board/Management Information 2014

Oct 20, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-073

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于2014 年10 月17 日上午10：00 以通讯会议的形式召开。会议通知于 2014 年10 月10 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席 会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司章 程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如 下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资 金置换先期投入自有资金的议案》；

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置 换先期投入自有资金的公告》（公告编号2014-075）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司营 业执照并相应修订公司章程的议案》；

近日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金项目已经实施 完成，公司股本由原来的625,311,810 股变为631,940,162 股。

根据公司2013 年第三次临时股东大会的授权，本次募集配套资金实施完成 后，董事会受权对《公司章程》有关条款作出修订，并办理公司的工商变更登记 以及和本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》 以及“章程修订案”。

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三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设 立子公司的议案（一）》

公司拟出资1.5 亿元人民币设立广东奥飞实业有限公司。详见信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告（一）》（公 告编号2014-076）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设 立子公司的议案（二）》。

公司拟出资6000 万元人民币设立上海奥飞网络科技有限公司。详见信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告（二）》 （公告编号2014-077）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞香港对外投资的议案》。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司奥飞 香港对外投资的公告》（公告编号2014-078）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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