Alpha Group — Board/Management Information 2014

Sep 12, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-068

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 于2014 年9 月12 日下午14：00 以通讯会议的形式召开。会议通知于2014 年9 月5 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有 效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡 东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司“奥飞 香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》；

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《 关于全资子公司“奥 飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告 》。

该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围 以及修订<公司章程>的议案》；

因公司近日取得《网络文化经营许可证》，有效期限：2014 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 12 日，经营范围：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产 品。故对公司经营范围以及《公司章程》作相应变更修订；同时根据中国证监会发布的 证监会公告[2014]19 号 《上市公司章程指引》（2014 年修订），公司相应修订了原《公 司章程》相关条款，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公 司章程》以及“章程修订案”。

该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

变更后的经营范围为：

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制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不 含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2015 年 7 月 23 日）；设 计、制作、发布、代理国内外各类广告； 利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货 币发行）、动漫产品； 制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产 品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品； 销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本 企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进 料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。）

最终的公司经营范围以工商局变更登记为准。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会 议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的证监会公告[2014]20 号《上市公司股东大会规则》（2014 年修订），公司对原有《股东大会议事规则》进行了修订。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的公司《股东大会议 事规则》。

该议案需要提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2014 年第 二次临时股东大会的议案》。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014 年第二次临 时股东大会的通知》。

特此公告

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