Alpha Group — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-063

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议 于2014 年8 月20 日下午14：00 在公司办公地珠江新城保利中心 10 楼会议室以现场 和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014 年8 月15 日以短信或电子邮件送达。 应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程 序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董 事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2014 年半年 度报告及其摘要>的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2014 年半年度报告”、“2014 年半年度报告摘要”）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2014 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司“奥飞 香港”增资的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“关于向全资子公司‘奥飞香港’增资的公告”）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合

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授信额度的议案》。

因公司经营需要，拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币4.5 亿元（含 4.5 亿），期限最长不超过24 个月，贷款利率不超过基准利率上浮5%。2014 年半年度， 公司资产负债率为40.9%。董事会授权公司管理层向银行申请综合授信业务，并进行后 续的业务办理及协议签署等工作。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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