Alpha Group — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-057

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次 会议于2014 年7 月28 日下午14：00 在公司会议室以通讯会议的形式召开，会 议通知已于2014 年7 月22 日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出。 公司董事应到7 名，实到7 名。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。公司监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长 蔡东青先生主持。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司向银行贷款4000 万元提供 担保，详见巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的公告》 （公告编号2014-059）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司广州奥飞文化传播有限公司向银行贷款2000 万元提供担 保，详见巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公 告编号2014-060）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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（三）审议通过了《关于向慈善总会捐赠150 万元人民币的议案》

为响应第五届“广东扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公 司管理层决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠150 万人民币现金，此次对外捐赠， 对公司业绩无重大影响。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用总额不超过人民币1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用最后期限不超过2014 年12 月31 日。详见巨潮资讯网披露的《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2014-061）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一四年七月二十八日

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