Alpha Group — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-030

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014 年4 月25 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十三次会议在公司办公地珠江新城保利中心10 楼以现场和通讯相结合的会议方式召开。会 议通知于2014 年4 月18 日以电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，部分监事和高管列席了会议，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年第一季度报告 全文及正文的议案》。

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 司“2014 年第一季度报告”）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司“投资者投诉处理 工作制度”的议案》。

（详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司“投资者投诉处理工作制度”）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2014 年4 月25 日

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