Alpha Group — Board/Management Information 2013

Dec 27, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-089

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于2013 年12月26日在广州珠江新城保利中心10楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于 2013年12月20日以电子邮件送达。应到董事七人，实际出席会议的董事七人，公司部分 高管列席了会议，会议有效表决票数为七票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规 定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，以现场投票表决方式， 形成如下决议：

一、会议审议通过《关于向全资子公司“奥飞香港”增资的议案》，表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于为全资子公司“奥飞香港”增资的公告》，公告编号：2013-090。

二、会议审议通过《关于向参股公司“万象娱通”提供财务资助的议案》，表决结 果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于向参股公司“万象娱通”提供财务资助的公告》，公告编号：2013-091。

三、会议审议通过《于公司2014年度远期外汇套期保值额度的议案》，表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《于公司2014年度远期外汇套期保值额度的公告》，公告编号：2013-092。 特此公告

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董事会 2013年12月27日

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