Alpha Group — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-040

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年7月16日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第一次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼以现场的方式召开。会议通知于 2013年7月8日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，3名 监事及部分高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公 司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下 决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长以及副董事长的议案》

选举董事蔡东青先生为第三届董事会董事长，选举蔡晓东先生为第三届董事会副董 事长。

蔡东青先生以及蔡晓东先生的个人简历见附件。

二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届董事会各专业委 员会人员组成的议案》 。

公司第三届董事会各专业委员会人员组成如下：

战略委员会由蔡东青、丑建忠（独董）、杨锐3 位董事组成，其中蔡东青担任主任 委员。

审计委员会由谭燕（独董）、蔡晓东、丑建忠（独董）3 位董事组成，其中谭燕担 任主任委员。

提名委员会由丑建忠（独董）、蔡晓东、杨建平（独董）3 位董事组成，其中丑建 忠担任主任委员。

薪酬与考核委员会由杨建平（独董）、邓金华、谭燕（独董）3 位董事组成，其中

杨建平担任主任委员。

各专业委员会委员任期同本届董事会。各委员简历见附件。

三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

的议案》 。

公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第三届董事会：

• 1、聘任蔡东青继续担任公司总经理；

• 2、聘任蔡晓东先生继续担任公司副总经理；

• 3、聘任邓金华女士继续担任副总经理、财务总监；

• 4、聘任蔡立东先生继续担副总经理；

• 5、聘任李凯先生继续担任公司副总经理；

• 6、聘任曹永强先生继续担任公司副总经理；

• 7、聘任郑克东先生担任公司副总经理、并继续担任董事会秘书。

郑克东先生的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3886； 传真号码：020-38336260 电子邮箱：invest@gdalpha.com

高管人员简历见附件。

四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议

案》 。

董事会聘任高丹女士为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。

高丹女士的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-1102； 传真号码：020-38336260 电子邮箱：invest@gdalpha.com

简历见附件。

五、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审负责人的

议案》 。

董事会聘任赵艳芬女士为公司内审负责人，任期同第三届董事会。简历见附件。

六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于广州奥飞文化传播公司

投资设立全资子公司的议案》。

广州奥飞文化传播有限公司（奥飞动漫的全资子公司）拟投资人民币500 万元设立 一家全资子公司，新公司名称拟定为“广东奥飞文化艺术传播有限公司”（最终以工商 登记为准），经营范围文化艺术活动策划；艺术赛事策划；企业形象策划；艺术培训。 注册地拟定为广州市越秀区大东门华庭商场。

本项目公司是奥飞动漫全新推出的文化产业少儿艺术品牌，面向广大少儿艺术爱 好者，为其搭建起专业系统的艺术交流学习的平台，为公司及嘉佳卡通卫视培育、储备 优秀的演艺童星，形成有效的文化人才产业链，有利于增强奥飞动漫的整体竞争实力， 巩固市场地位。项目的实施，完全符合公司未来文化产业的发展需求，具有长远的战略 意义，并能加快推动奥飞动漫文化产业链的多元发展。

七、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于延期向参股公司提供的 财务资助的议案》。

公司于2011 年7 月27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参 股子公司提供财务资助的议案》，同意向参股公司广东宝奥现代物流投资有限公司提供 人民币3000 万元的有息财务资助。详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于为参股子公司提供财务资助的公告，公告编号： 2011-023”。

现因宝奥现代物流公司目前处于建设投入期，资金需求大，经公司充分评估决议 延期该笔财务资助，将有效期延长至2014 年6 月18 日到期，年利息6.56%,每年结息 一次。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2013年7月16日

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附件：

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会各专业委员会人员、高管、证代以及内审负责人简历

蔡东青 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，中山大学EMBA学习 经历，是公司的主要发起人、实际控制人，公司第二届董事会董事长、总经理、广东省 人大代表、广东省青联委员。截止目前持有本公司股份31,334.4万股，占总股本的51%。

蔡晓东 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月出生。长江商学院EMBA， 司第二届董事会副董事长、副总经理，并担任中国婴童及玩具协会副会长、汕头市人大 代表、汕头市青联副主席，全国玩具标准委员会专家组成员。截止目前持有有本公司股 份7,833.6万股，占总股本的12.75%。

邓金华 ：女，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年9 月出生，毕业于黑龙江商 学院，长江商学院EMBA，曾就职于厦门达悦妇幼用品有限公司、广东美的制冷集团有 限公司等，历任财务主管、总经理助理等职位，有超过10 年的财务经验，熟悉内部财 务管理、成本控制。2003 年加盟本公司，现任本公司董事、财务总监、副总经理。邓 金华女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

杨锐 ：男，中国国籍，无永久境外居留权。1973 年8 月出生，中共党员，复旦大 学经济学硕士。杨先生自1997 年从事投行至今拥有十多年的投资银行经验，曾担任美 国PiperJaffray 投资银行上海代表处首席代表，投资银行部董事总经理。杨先生曾任 安徽省学生联合会执行主席，为香港证券及期货事务监察委员会注册机构融资持牌代 表。杨锐先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

杨建平 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年2 月出生，人民大学工商管 理硕士，国际注册管理咨询师。2001 年2 月进入企业管理咨询界，一直实践于企业经 营管理一线，历任和君咨询集团营销咨询公司总经理，和君创业管理咨询集团总裁。曾 深度服务过数十家企业，目前担任吉峰农机首席战略顾问，潍柴动力营销中心长期管理 顾问。杨建平先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

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丑建忠 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年5 月出生，暨南大学经济学 博士。曾任广东证券股份有限公司副总裁、高级经济师、厦门大学博士后研究员、佛山 塑料集团股份有限公司独立董事、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事；现任广东 华南科技资本研究院常务副院长、香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘 顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授与 博士生导师、广东金融学会理事、广州暨南投资有限公司董事、广东骏丰频谱股份有限 公司董事、广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事。丑建忠先生与公司控股 股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩罚。

谭燕： 女，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，中国人民大学会计学博 士。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、 财务会计与财务分析、国际会计比较、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现任深 圳市正弦电气股份有限公司独立董事，珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事。谭燕女 士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

蔡立东 ：男，1973 年 12 月出生。蔡立东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟。 2000 年进入公司海外事业部至今，历任部门经理、部门总监，现担任本公司副总经理， 分管公司海外事业部，为公司控股股东蔡东青的弟弟，未持有公司股份。

李凯： 男，1976 年 1 月出生，毕业于哈尔滨工程大学国际企业管理专业、长江商 学院 EMBA。曾就职于美的集团制冷公司、美的集团洗衣机公司、美的集团小天鹅公 司，曾任运营与人力总监。现担任本公司副总经理，分管公司人力资源与运营管理部。 李凯先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

曹永强： 男，1973 年 11 月出生，1996 年毕业于广东工业大学。自 2003 年 7 月开 始任职公司，历任产品经理、市场经理、市场总监等职位，现担任公司副总经理，分管 公司国内营销部。曹永强先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

郑克东： 男，1970 年 9 月出生，毕业于华南理工大学，曾就职于汕头国际信托投 资公司、汕头特区企业发展总公司。2001 年加入公司任副总经理助理、2005 年任人力 资源部经理，2007 年至今担任公司董事会秘书兼资本战略总监。郑克东先生与公司控 股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩罚。

高丹： 女，1983 年4 月出生，中南民族大学，计算机以及金融双专业，本科学历。 自2007 年10 月进入公司以来，一直从事证券事务相关工作，公司第一届、第二届董事 会证券事务代表。2009 年已经通深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董秘资 格证书。

高丹女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交 易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 规定的不得担任证券事务代表的情形。

赵艳芬： 女，1980 年11 月出生，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，本科学历。 赵女士拥有近10 年的审计工作经验，曾任职普华永道中天会计师事务所高级审计师、 信诚人寿保险有限公司高级审计师、广东法拉达汽车散热器有限公司内审部长职务。 2012 年7 月加入公司内审部，现担任公司内审部审计高级经理。

赵艳芬女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分 之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券 交易所惩戒。

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