Alpha Group — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-019

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。

2013 年4 月18 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十四次会议在公司办公地珠江新城保利中心10 楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通 知于2013 年4 月12 日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席 会议的董事7 人， 3 名监事及部分高管列席了会议，会议有效表决票数为7 票。会议程序符 合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年第一季度报告全文 及正文》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“公司2013 年第一季度报告全文”、“公司2013 年第一季度报告正文”）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司<明星动画> 向银行贷款提供担保的议案》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司“关于为控股子公司<明星动画>向银行贷款提供担保的公告”）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2013 年4 月18 日