Alpha Group — Board/Management Information 2013

Mar 18, 2013

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫 文化股份有限公司独立董事，2012 年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况， 积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职 守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行 使法律所赋予的权利和职能。现将2012 年度履职情况报告如下：

特别提示：本人于2012 年8 月15 开始担任公司独立董事，本述职报告期间自上任日起 至2012 年12 月31 日。

一、出席会议的情况

1、董事会议：2012 年度公司共召开了6 次董事会议，并对33 项议案进行审议。本人在 职期间共出席2 次出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度， 认真阅读会议材料，并发表意见，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2、参加股东大会：2012 年度，公司召开了3 次股东大会，在职期间召开过1 次，本人 出席了1 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

本报告期内，在本人任职期间没有需要独立董事发表意见的事项。 三、保护投资者权益方面的工作

1、作为公司独立董事，本人在2012 年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工 作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联 系，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的 各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披 露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和 公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据 《投资者关系管理制度》，指定资本战略部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门 开设了投资者互动模块，做为投资者与公司沟通的平台。2012 年度，公司组织董事会成员、

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

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部分高管参加了网上年度报告说明会，积极回答了投资者提出的问题。

四、培训和学习

本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第二届董事会独立董事已经取得独立董事资 格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法 律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以及各种方式组织的相关培训，不断提高 自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公 司及投资者权益的保护能力。

五、其他工作

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 4、无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。

六、联系方式

独立董事杨建平先生：jianpingyang2000@263.net

在过去的2012 年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2013 年我将继续 以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽 的责任。

以下无正文。

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

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(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2012 年度述职报告签字页)

独立董事：

杨建平

签署日期：2013 年3 月18 日

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