Alpha Group — Board/Management Information 2013

Jan 10, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-001

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年1 月10 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十二次会议在公司办公地珠江新城保利中心10 楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议通知于2013 年1 月4 日以电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事 7 人。部分高管、监事列席了会议，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公 司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财 产品的议案》。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于 使用自有资金购买银行理财产品的公告”。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司“内部审计制度” 的议案》。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 “内部审计制度”。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定“反舞弊制度”的议案》。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 “反舞弊制度”。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2013 年1 月10 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==