Alpha Group — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2012-009

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012 年4 月15 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十六次会议在公司办公地珠江新城保利中心10 楼召开。会议通知于2012 年4 月7 日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董 事7 人， 3 名监事及全体高管列席了会议，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合 《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真 审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011 年度财务决算 报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司“2011 年度财务决算报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司“2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募投项目预算和 使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于调整募投项目预算和使用超额募集资 金补充募投项目资金的公告”）。

该议案须提交股东大会审议。

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四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金实 施方式的议案》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）“关于变更部分募集资金实施方式的公告”）。 该议案须提交股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011 年内部控制自 我评价报告》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司“2011 年内部控制自我评价报告”）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011 年度利润分配 预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字[2012]第12000080015 号《广东奥 飞动漫文化股份有限公司2011 年审计报告》确定，母公司2011 年度实现净利润 100,612,636.04 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积 金10,061,263.60 元，加上年初未分配利润元194,147,938.14 元，扣除2010 年度现金 分红76,800,000.00 元，2011 年期末可供股东分配利润为207,899,310.58 元。

根据公司实际发展需要，2011 年度分配预案如下：

以2011 年12 月31 日公司总股本40,960 万股为基数，向全体股东每10 股派2 元 人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股 派1.8 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生地缴 纳。

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作报 告》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2011 年度报告”第八节“董事会报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

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八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011 年度报告及摘 要》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2011 年度报告”、“2011 年度报告摘要”。）

该议案须提交股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所在2011 年担任本公司的审计机构期间踏实工作， 能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2012 年度的审计机构。 该议案须提交股东大会审议。

• 十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2011 年度

• 股东大会的议案》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）“关于召开公司2011 年度股东大会的通知”）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2012 年4 月15 日

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