Alpha Group — Board/Management Information 2009

Aug 21, 2009

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届四次董事会暨年度董事会决议

本公司董事会成员一致保证以下董事会决议内容真实，准确，完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

• 时间：2008 年 1 月 12 日上午 9:30-12:30

• 地点：广州市广州大道北新达城广场南塔 7 楼会议室

• 召集人：蔡东青先生

参加人员：

参加人员：

• 1）公司董事：蔡东青、蔡晓东、邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河

• 2）列席代表：郑克东、张振翔、黄宝华、罗育民

本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长蔡东青先生主持。本 次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。会议经过审议， 作出如下决议：

• 1、逐条通过《董事会工作报告》，其中 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃

• 权；

  • 2、逐项通过《2007 年度财务决算报告》，其中 7 票赞成、 0 票反对、

• 0 票弃权，此项议案还需提交股东大会审议；

  • 3、通过《2008 年度财务预算报告》，其中 7 票赞成、 0 票反对、 0 票

弃权；

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• 4、通过《总经理工作报告》，其中 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

• 5、通过《关于 2007 年利润分配政策的议案》，其中 7 票赞成、 0 票反

• 对、 0 票弃权；

• 6、通过《股份公司首次公开发行股票并上市的方案》，其中 7 票赞成、 0

• 票反对、 0 票弃权；

• 7、通过《募集资金运用项目可行性研究报告的议案》，其中 7 票赞成、 0

• 票反对、 0 票弃权；

• 8、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市

• 相关事宜的议案》，其中 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

  • 9、通过《关于上市议案提交年度股东大会表决的议案》，其中 7 票赞成、

• 0 票反对、 0 票弃权；

• 10、通过《关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案》，其中 7 票赞成、 0

• 票反对、 0 票弃权；

（本页以下空白）

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