Alpha Group — AGM Information 2010

Jun 10, 2010

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2010-021

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首届董事会第 二十一次会议于2010年6月8日在公司办公地新达城广场南塔11楼会议室召开，会议决定 于2010年6月28日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、 会议时间： 2010 年 6 月 28 日上午 9 ： 30

• 二、 会议地点：广东省广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室

• 三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日： 2010 年 6 月 23 日

六、 会议议题：

• （一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

• （1）选举蔡东青先生担任公司第二届董事会非独立董事；

• （2）选举蔡晓东先生担任公司第二届董事会非独立董事；

  • （3）选举邓金华女士担任公司第二届董事会非独立董事；

  • （4）选举杨锐先生担任公司第二届董事会非独立董事；

• （二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

• （1）选举张建琦先生担任公司第二届董事会独立董事；

• （2）选举李卓明先生担任公司第二届董事会独立董事；

  • （3）选举蔡少河先生担任公司第二届董事会独立董事；

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常工作，根据公司章程，选举张 振翔先生、王龙丰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事 罗育民先生共同组成第二届监事会。本议案审议时将实施累积投票制进行表决。

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以上议案的内容详见公司于 2010 年 6 月 9 日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

• （一）截至 2010 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 八、 会议登记事项：

• （一）登记时间： 2010 年 6 月 24 日上午 8:30-11:30 ，下午 1:30-4:30

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔11 楼广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大 会”字样。

（三）登记方法：

• （ 1 ）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （ 2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证 券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 6 月 24 日下午 4 ： 30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

• 1 、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2 、会议联系电话： 020-37597283 ；传真： 020-37597638

• 3 、邮政编码： 510075

• 4 、联系人：高丹

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

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