Alpha — AGM Information 2013

Mar 4, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3380 明泰　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/04	發言時間	17:44:13
發言人	劉茂松	發言人職稱	副總	發言人電話	03-5636666
主旨	明泰科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/04
說明	1.董事會決議日期:102/03/04 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路１號)二樓達爾文廳 4.召集事由: (報告事項) (1)本公司101年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核101年度決算表冊報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 (承認事項) (1)101年度營業報告書及財務報表 (2)101年度盈餘分配案 (討論事項) (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (2)修訂「背書保證作業程序」案 (臨時動議) 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:102/4/1~102/4/11 本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換日期102/04/16~102/06/14 (轉換公司債持有人以帳簿劃撥方式至參加人處辦理轉換請提前於102/04/12以前辦理)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.