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알로이스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
5	이사 해임의 건	-
5-1	사내이사 신정관 해임의 건(주주제안)	-
5-2	사내이사 이시영 해임의 건(주주제안)	-
5-3	사외이사 김필수 해임의 건(주주제안)	-
5-4	사외이사 손호석 해임의 건(주주제안)	-
6	감사 심준호 해임의 건(주주제안)	-
7	이사 선임의 건	※제4호 정관 일부 변경의 건 중 이사의 수에 관한 조항이 변경되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기
7-1	사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)	-
7-2	사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)	-
7-3	사내이사 김중우 선임의 건(주주제안)	-
7-4	사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)	-
7-5	사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)	-
7-6	사외이사 방창석 선임의 건(주주제안)	-
8	감사 선임의 건	※제4호 정관 일부 변경의 건 중 감사의 수에 관한 조항이 변경되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기
8-1	감사 추가 선임 여부의 건	-
8-2	감사 이영덕 선임의 건(주주제안)	※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권충식	1969-08	3	신규선임	現(주)한국파일 대표이사 (주)알로이스 대표이사 (주)포티스 이사
박철수	1973-09	3	신규선임	現(주)크리스에프앤씨 감사 現(주)셀트리온 법률고문 중앙행정심판위원회 위원 대륙아주파트너 변호사
김중우	1976-05	3	신규선임	現(주)리씽크 대표이사 에이제이전시몰(주) 대표이사
김영웅	1976-12	3	신규선임	現룰루메딕(주)대표이사 現한국디지털헬스산업협회 회장 카카오페이 보험총괄대표

사외이사선임 세부내역

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영덕	1975-04	3	신규선임	비상근	現현송 법률사무소 변호사 現한국유니온제약 사외이사

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