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Apr 28, 2026

알로이스/주주총회소집결의/(2026.04.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-12
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사, 감사 해임의 건(주주제안)	-
1-1	사내이사 신정관 해임의 건	-
1-2	사내이사 이시영 해임의 건	-
1-3	사외이사 김필수 해임의 건	-
1-4	감사 심준호 해임의 건	-
2	정관 변경의 건(이사회 제안)	-
3	신규 이사 선임의 건(이사회 제안)	-
3-1	사내이사 배준오 선임의 건	-
3-2	사내이사 양재훈 선임의 건	-
3-3	사외이사 권찬혁 선임의 건	-
3-4	사외이사 송태호 선임의 건	-
4	신규 이사 선임의 건(주주제안)	-
4-1	사내이사 권충식 선임의 건	-
4-2	사내이사 박철수 선임의 건	-
4-3	사내이사 김영웅 선임의 건	-
4-4	사외이사 박재림 선임의 건	-
4-5	사외이사 김중우 선임의 건	-
5	신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)	-
6	이사보수 한도 승인의 건(이사회 제안)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배준오	1985-04	3	신규선임	현) (주)로아앤코홀딩스 대표이사 현) (주)넥스턴앤롤코리아 사내이사 현) (주)애월프라퍼티 대표이사 전) (주)EV첨단소재 기타비상무이사
양재훈	1984-02	3	신규선임	현) (주)미래산업 이사 전) (주)에쓰씨엔지니어링 사장 전) (주)로아앤코홀딩스 부사장
권충식	1969-08	3	신규선임	전) (주)한국파일 대표이사 전) (주)알로이스 대표이사 전) (주)포티스 이사
박철수	1973-09	3	신규선임	현) (주)크리스에프앤씨 감사 현) (주)셀트리온 법률고문 전) 중앙행정심판위원회 위원 전) 대륙아주파트너 변호사
김영웅	1976-12	3	신규선임	현) 룰루메딕(주)대표이사 현) 한국디지털헬스산업협회 회장 전) 카카오페이 보험총괄대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권찬혁	1975-10	3	신규선임	현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표 변호사 전) 서울남부지방검찰청 부장검사 전) 전주지방검찰청 부장검사 전) 광주지방검찰청 순천지청 부장검사 전) 수원지방검찰청검사 전) 서울중앙지방검찰청 검사 전) 서울서부지방검찰청 검사 전) 인천지검 검사 전) 부산지검, 포항지청 검사	-
송태호	1990-12	3	신규선임	현) 법무법인 선 파트너 변호사 전) 김앤장법률사무소 변호사 전) 서울고등법원 재판연구원 전) 서울중앙지방법원 재판연구원 전) 경기남부경찰청 경위	-
박재림	1969-07	3	신규선임	현) 위너스자산운용 부사장 전) 코리아에셋투자증권 상무	위너스자산운용 부사장
김중우	1976-05	3	신규선임	현) (주)리씽크 대표이사 전) 에이제이전시몰(주) 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영덕	1975-04	3	신규선임	비상근	현) 현송 법률사무소 변호사 현) 한국유니온제약(주) 사외이사