ALMACITY S.A. — Capital/Financing Update 2024

Apr 23, 2024

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Líbros

Número: IF-2021-112794281-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Vicmes 19 de Noviembre de 2021

Número de CUIT: 30709023523

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Referencia: RL-2021-112794257-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1747774 Denominación: ALMACITY Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 201972 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de Directorio Número de libro: 2 Páginas: Si Cantidad: 100 Observaciones: EX-2021-112209112--APN-DSC#IGJ El presente libro se transfiere de la sociedad YRSITA S.A., rubricado con el número 34416-18 de fecha 28/06/2018.

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1636 de la Ciudad de Buenos Aires.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 101: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del MOTA DE DIRECTORIO Nº 101. EN 18 DOTAS SE reúnen en la sede social, los miembros del mes de enero de 2024, siendo los españolen la presente, bajo la presidencia del Sr. Juan þ

ţ.

p.

ignacio Politi.
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone en consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día: "Acreditación del plan de afectación de los fondos primer y unico punto del colocación de Obligaciones Negociables "Almacity S.A. Serie l" por hasta un VN de \$300.000.000,00.- (Pesos Argentinos Trescientos Millones), emitidas dentro del programa de Obligaciones Negociables bajo el régimen Pyme CNV Garantizada con vencimiento el 30 de Diciembre del 2024 autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante resolución Nº RESFC-2022-21823-APN-DIR#CNV del 15 de Junio de 2022"

Toma la palabra el Sr. Álvaro Marone quien manifiesta que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3º, de la Ley de Obligaciones Negociables, y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y todo aquel organismo, bolsa y/o mercado que correspondiese, resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante la CNV el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables por un VN de \$300.000.000,00. (Pesos Argentinos Trescientos Millones). En tal sentido, se informa a los presentes que los fondos netos ingresados por la Sociedad como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables, luego de deducir los gastos relacionados con la emisión de las mismas, fueron aplicados en su totalidad, y de conformidad con lo dispuesto en el Prospecto de Emisión de fecha 23 de Junio de 2022, el pasado 31 de Julio de 2023 se completó el plan de afectación de fondos. El Sr. Marone mociona que se apruebe la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I, tal como surge del "Anexo l" puesto a disposición a los presentes.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, y autorizan al Sr. Alvaro Marone a suscribir todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

usu lena IO Politi Laura Maria Sanfilippo anesa Talarico Alvaro Marone