ALMAC CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

알멕/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제1호 의안 : 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	-
제2호 의안	정관 변경의 건	제36조(이사의 임기)의 내용변경 제48조(감사위원회의 구성)의 내용추가
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 박수현 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 박준표 선임의 건	-
제3-3호 의안	사외이사 서미영 선임의 건	-
제3-4호 의안	사외이사 최민수 선임의 건	-
제3-5호 의안	기타비상무이사 김두일 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사위원회 위원 서미영 선임의 건	-
제4-2호 의안	감사위원회 위원 최민수 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수현	1952-05	3	신규선임	- 現 알멕 회장
박준표	1982-07	3	신규선임	- 現 알멕 총괄사장
김두일	1974-05	1	재선임	- 現 ㈜아스트 대표이사 - 現 연합자산관리 CR1본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서미영	1975-09	3	신규선임	- 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사	-
최민수	1962-10	1	재선임	- 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서미영	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사
최민수	1962-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사