ALMAC CO., Ltd — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 알멕

주주총회소집공고

2026년 03 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 알멕
대 표 이 사 :	신상호
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 공단로 148
	(전 화) 055-260-0400
	(홈페이지) http://www.almac.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 오성록
	(전 화) 055-260-0400

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제24조 2항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.) --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 09시 00분

2 . 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754

2. 한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제25기(2025.01.01.～2025.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제36조(이사의 임기)의 내용변경

제48조(감사위원회의 구성)의 내용추가

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박준표 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 서미영 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 최민수 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서미영 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 최민수 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.almac.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 11일 주 식 회 사 알 멕 대표이사 신 상 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정진환(출석률: 100%)	김계영(출석률: 100%)	최민수(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
25(1)	2025.02.11	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고	찬성	찬성	찬성
25(2)	2025.02.11	제24기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25(3)	2025.02.18	감사의 내부회계관리제도 평가보고	찬성	찬성	찬성
25(4)	2025.02.25	관계사 신규차입 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
25(5)	2025.02.25	제24기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25(6)	2025.03.11	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
25(7)	2025.03.26	경남은행 무역금융 증액의 건(50억 -> 80억)	찬성	찬성	찬성
25(8)	2025.03.26	기업은행 20억 차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(9)	2025.03.26	농협은행 20억 차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(10)	2025.03.31	대표이사 신상호 중임의 건	찬성	찬성	찬성
25(11)	2025.04.11	경남은행 60억 차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(12)	2025.05.16	AR알루미늄 신규차입 30억 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
25(13)	2025.06.10	수출입은행 차입금 ($ 5.5백만) 갱신의 건	찬성	찬성	찬성
25(14)	2025.06.17	이차보전 정부지원금 10억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(15)	2025.06.17	산업은행 차입금 50억 갱신의 건	찬성	찬성	찬성
25(16)	2025.08.27	경남은행 80억 무역금융 연장의 건	찬성	찬성	찬성
25(17)	2025.08.27	경남은행 100억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(18)	2025.08.27	농협은행 50억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(19)	2025.08.27	우리은행 50억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(20)	2025.08.27	산업은행 50억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(21)	2025.09.25	신한은행 30억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
25(22)	2025.09.30	아리아 140만주 매도청구권 행사	찬성	찬성	찬성
25(23)	2025.10.30	관계사 신규차입(하나은행 10억) 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
25(24)	2025.11.18	관계사 신규차입(경남은행 20억) 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
25(25)	2025.12.05	관계사 신규차입(하나은행 30억) 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
25(26)	2025.12.17	우리사주 임직원 예금담보대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성
25(27)	2025.12.17	한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
26(1)	2026.01.21	관계사 차입금(경남은행 30억)에 대한 정기예금 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성
26(2)	2026.02.11	제25기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
26(3)	2026.02.11	관계사 차입금(하나은행 40억)에 대한 정기예금 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성
26(4)	2026.02.23	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고	찬성	찬성	찬성
26(5)	2026.02.25	제25기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
26(6)	2026.03.05	감사의 내부회계관리제도 평가보고	찬성	찬성	찬성
26(7)	2026.03.11	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	사외이사3명	2025.01.10	제1호 의안 : 2024년 07~12월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2025년 01~06월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결
2025.06.27	제1호 의안 : 2025년1~6 월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2025년7~12월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결
감사위원회	사외이사3명	2026.02.23	제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사내이사	2	2,000,000,000	193,008,000	95,004,000	-
사외이사	3	72,000,000	24,000,000	-

- 주총승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.- 상기 지급총액은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
ALMAC AMERICA	금전대여(운영자금)	25.08.09~26.08.08	2,870	1.5%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2025년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)알멕코리아(종속회사)	매출 및 매입	2025.01.01~12.31	46,039	24.5%
(주)에이알알루미늄(종속회사)	매출 및 매입	2025.01.01~12.31	24,346	13.0%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2025년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다. 1973년 창사이래 국내 산업 발전에 발맞춰 건축자재에서부터 자동차부품으로 사업을 발전해 왔고 GM Korea 및 KGM모빌리티(구,쌍용자동차) 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다.

이러한 다년간의 노하우와 기술력을 바탕으로 당사는 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업 영역을 확대하였으며, 매년 꾸준한 매출신장세를 시현해 오고 있습니다. 주요 완성차 업체중에는 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) , 제너럴모터스(GMNA) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다.

당사의 우수한 제품 경쟁력은 고객사로부터 좋은 평판을 받아 신규 고객 확보 및 수주잔고 확보라는 선순환으로 이어지고 있습니다. 2020년에는 폭스바겐을 통하여 SK이노베션의 배터리 모듈케이스 프로젝트 수주에 성공하여 현재 헝가리로 당사의 제품을 공급하고 있습니다.

다임러 벤츠(Daimler-Benz)와는 2012년 Crash Alloy 기술 인증을 통해 당사의 제품 경쟁력을 이미 입증한 바 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 지난 2021년 다임러 벤츠의 전기차 배터리 팩에 적용되는 소재 공급사업을 수주하여 미국 Linamar Corporation (이하 ‘LINAMAR’)의 미국 공장으로 공급 중입니다.

2022년에는 미국 NASDAQ 상장사인 Rivian Automotive, Inc, 2023년 미국의 NASDAQ상장사인 프리미엄 전기차 Lucid Group Inc의 협력사로 선정되어 전기차 차체 및 플랫폼 관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중이며 2025년은 스텔란티스 협력사로 선정되어 전통 내연기관차 및 하이브리드차 등 사업의 영역을 확대하고 있습니다.당사는 창업 이후 꾸준한 기술개발에 집중해 왔으며 합금제조, 압출, 후가공, 표면처리 등 제저 전 과정에서 발생하는 문제를 해결해 왔으며 우주항공, 고전도체 분야의 진출을 위한 제조기업으로 매출분야를 확대해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황가. 주요 제품 등의 현황당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

품목		제품설명	매출액	비중(%)
압출제품	EV Components	EV 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩프레임, 전기차 플랫폼 등	114,063	60.7%
자동차 일반 부품	범퍼, 방진, 차체 구조부품 등	14,367	7.6%
산업재	공정 자동화 레일, 산업용 설비 프레임 등	913	0.5%
기타	공정 중 발생한 스크랩 판매 등	1,735	0.9%
주조제품	빌렛	압출제품 제조시 사용되는 원통형 소재	45,683	24.3%
기타매출			11,064	5.9%
총계			187,825	100.0%

나. 유형별 매출실적

(단위: 백만원, %)

매출유형	품 목			2025연도 (제25기)		2024연도 (제24기)		2023연도 (제23기)		2022연도 (제22기)
매출금액	%	매출금액	%	매출금액	%	매출금액	%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
제품	압출부문	EV Components	내수	2,326	1.2%	5,347	3.4%	4,495	2.1%	10,258	6.5%
수출	59,843	31.9%	52,504	33.5%	77,971	36.1%	80,719	51.5%
소계	62,169	33.1%	57,851	36.9%	82,466	38.2%	90,977	58.0%
자동차 일반 제품	내수	12,276	6.5%	9,205	5.9%	14,907	6.9%	16,504	10.5%
수출	2,091	1.1%	9,926	6.3%	12,563	5.8%	8,290	5.3%
소계	14,367	7.6%	19,131	12.2%	27,470	12.7%	24,794	15.8%
산업재	내수	913	0.5%	686	0.4%	1,100	0.5%	3,364	2.1%
수출	-	-	196	0.1%	854	0.4%	4,401	2.8%
소계	913	0.5%	883	0.6%	1,954	0.9%	7,765	5.0%
주조부문	빌렛	내수	45,683	24.3%	27,542	17.6%	34,725	16.1%	3,217	2.1%
수출	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	45,683	24.3%	27,542	17.6%	34,725	16.1%	3,217	2.1%
상품	압출부문	EV Components	내수	1,311	0.7%	-	-	-	-	-	-
수출	50,584	26.9%	39,533	25.2%	55,341	25.6%	24,261	15.5%
소계	51,895	27.6%	39,533	25.2%	55,341	25.6%	24,261	15.5%
기타	내수	1,733	0.9%	722	0.5%	652	0.3%	4,995	3.2%
수출	2	0.0%	11,202	7.1%	13,416	6.2%	744	0.5%
소계	1,735	0.9%	11,925	7.6%	14,068	6.5%	5,739	3.7%
기타매출			내수	1,027	0.5%	-	-	-	-	-	-
수출	10,036	5.3%	-	-	-	-	-	-
소계	11,064	5.9%	-	-	-	-	-	-
합계		EV Components	내수	3,637	1.9%	5,347	3.4%	4,495	2.1%	10,258	6.5%
수출	110,427	58.8%	92,037	58.7%	133,312	61.7%	104,980	67.0%
합계	114,064	60.7%	97,384	62.1%	137,807	63.8%	115,238	73.5%
그 외	내수	61,632	32.8%	38,155	24.3%	51,384	23.8%	28,080	17.9%
수출	12,129	6.5%	21,324	13.6%	26,833	12.4%	13,435	8.6%
합계	73,761	39.3%	59,479	37.9%	78,217	36.2%	41,515	26.5%
총계			내수	65,269	34.7%	43,503	27.7%	55,879	25.9%	38,339	24.5%
수출	122,556	65.3%	113,362	72.3%	160,145	74.1%	118,415	75.5%
총계	187,825	100.0%	156,865	100.0%	216,025	100.0%	156,755	100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소재지	소유지분율(%)	결산월	업종
(주)알멕코리아	한국	100	12월	알루미늄 부품, 소재 제조 판매
(주)에이알알루미늄(*1)	한국	58	12월	알루미늄 주조, 압출 및 도소매
Almac America Corporation	미국	100	12월	알루미늄제품 생산가공, 판매업 및 물류업

(2) 판매경로

(가) 판매 조직

당사 사업관리본부 산하의 영업 관련 팀은 총 12명으로 구성되어 있으며, 국내외 견적, 수주, 출하, 판매 관련 업무를 수행하고 있습니다. 해외 사업은 COVID-19에 의한 이동 제한을 극복하기 위하여 2020년부터 현지 Agent와 계약을 맺고 영업하고 있습니다.

영업 출하팀은 고객 납기 및 제품 이슈 발생시 현장에서 적시 대응하는 업무를 합니다. 국내는 국내영업에서 고객과 직접 대응하고 있으며, 해외는 해외프로젝트관리본부 산하에 해외프로젝트팀을 운영하여 고객과 직접 소통하고 있습니다.

(나) 판매전략

주요제품	상 세
전기차전용 제품	당사는 2025년 글로벌 Top 5 전기차용 알루미늄 압출 기업으로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.
(가) 배터리 모듈 케이스 전략
- 당사는 전기차용 파우치형 셀 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 모듈 케이스의 선행 개발을 확대하고 기존 제품에 대한 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다. 선발 주자로서 공급 안정성을 입증하고 연구소의 선행 개발을 통해 고객 Needs 충족시켜 기존 고객과의 장기적인 파트너십 관계를 구축할 것입니다.
(나) 배터리 팩 및 언더바디 프레임 전략
- 당사는 EV 시장과 그 안에서 플랫폼 표준화 덕분에 시장을 확대하고 있는 알루미늄 프레임을 주요 타겟으로 하여 고품질의 프레임 제품을 판매하고자 합니다. 당사는 파트너쉽을 통해 시장 지배력있는 미국 Linamar 사의 배터리 팩 프레임 공급계약을 체결하며 시장에 진출하였습니다. 이어서 Rivian, Lucid 등과 장기 공급계약을 체결하며 파트너쉽을 통한 성장/판매 전략을 실현해 나가고 있습니다. 전세계 자동차 업체는 전기차로 바뀌면서 생산 기지를 신설하면서 정치적/국가적 이슈에서 야기된 불안정성을 해결하기 위해 글로벌 부품 공급망을 재편하고 있습니다. 당사는 신속하게 해외 전략적 거래선을 확보하고 신속한 제품 개발 및 적극적인 설비투자로 고객을 만족시키고 있습니다. 유럽과 미국의 사업 규모 증가에 따라 자연스럽게 해외 생산 기지를 구축할 수 있는 여건을 마련하였고 해외 현지 파트너쉽을 추진하면서 현지화 전략을 펼치고 있습니다. 또한 자동차 제조사별 RFQ가 빠르게 확대됨에 따라 업체별 마케팅 요소를 파악하고 차별화된 전략을 수립 및 운영하고자 합니다.
자동차일반 제품	일반 자동차용 제품 사업은 자동차부품 업종 내 고객에 대하여 공급력, 원가경쟁력, 기술력을 바탕으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 파트너십을 공고히 하는 것이 중요합니다. 이에 당사는 안정적인 공급대응력 및 운영효율성과 높은 기술력을 바탕으로 고객별 맞춤형 판매전략을 전개하고 있습니다. 자동차부품 업종에서는 다양화되어 가는 고객의 디자인 요구에 대응하여 차별화된 사양, 디자인의 신제품을 지속적으로 개발하고 있으며, 품목 다양성에 대해서는 사내 및 협력사 설비를 통해 공급 대응하고 있습니다. 고객에 대해서는 규모의 경제를 확보하여 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다.
산업재	산업재 압출제품의 경우 고객사의 요청에 따라 비정기적으로 생산하고 있습니다.
기타알루미늄압출제품	일반 알루미늄 압출제품의 경우 꾸준한 영업 방문활동 및 제품홍보 카타록을 통해 고객 관리를 하고 있으며, 하자발생에 따른 즉각적인 A/S활동으로 영업활동에 임하고 있습니다.
빌렛	당사는 국내 동종업계로는 별도의 마케팅 활동을 하지 않으며 업계내 알멕을 추종하는 중소업체들에서 알멕과 동일 수준의 소재를 사용하고자 당사로부터 빌렛을 구입하고 있습니다. 최근 유럽의 에너지 비용 상승에 따른 빌렛 생산량 감소와 북미의 수요 증가로 당사에 주문 의뢰가 증가되어 설비 증설 후 사업 성장이 예상됩니다 이에 더하여 국내 빌렛 업체들의 수출 증가가 국내 공급량 감소로 이어져 국내 빌렛 시장의 수요가 공급보다 높은 상황이기에 지속가능한 고객을 중심으로 사업을 확대하고 있습니다.

(3) 조직도

25년 판매조직도.jpg 25년 판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 제25기, 제24기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래 제25기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 25(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 알멕과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
I. 유동자산		162,430,780,908		163,642,655,446
현금및현금성자산	22,775,587,542		17,741,791,459
단기금융상품	55,630,000,000		55,800,000,000
매출채권	35,804,088,847		35,698,028,817
기타수취채권	1,233,412,565		3,298,185,834
당기손익-공정가치금융상품	255,229,361		-
기타유동자산	11,871,799,204		7,138,353,747
파생상품자산	9,200,000		-
재고자산	34,850,981,600		43,966,295,589
당기법인세자산	481,789		-
II. 비유동자산		180,326,373,656		175,735,446,053
장기금융상품	17,800,000		14,200,000
장기기타수취채권	1,222,040,976		1,074,606,602
당기손익-공정가치금융상품	-		1,264,816,421
기타비유동자산	101,749,094		134,561,002
유형자산	164,282,131,096		154,840,346,032
사용권자산	8,888,943,761		9,066,643,958
무형자산	5,185,723,043		4,895,552,819
파생상품자산	-		1,814,246,420
이연법인세자산	627,985,686		2,630,472,799
자 산 총 계		342,757,154,564		339,378,101,499
부 채
I. 유동부채		148,441,717,752		134,477,054,485
매입채무	7,995,439,518		7,507,329,355
차입금	127,118,900,000		87,694,880,000
회사채	-		25,000,000,000
파생상품부채	263,700,000		2,341,601,342
유동성리스부채	234,736,262		235,514,109
기타지급채무	8,282,082,495		11,280,361,144
기타유동부채	3,949,669,658		265,910,222
충당부채	92,496,062		151,458,313
당기법인세부채	504,693,757		-
II. 비유동부채		33,161,997,660		52,912,098,551
장기차입금	19,025,730,000		26,091,300,000
전환사채	-		4,942,797,647
비유동리스부채	8,558,022,242		8,708,917,012
비유동기타지급채무	377,488,373		-
퇴직급여부채	727,519,343		758,919,362
기타장기종업원부채	68,632,543		60,117,295
비지배지분부채	-		11,625,331,505
이연법인세부채	4,404,605,159		724,715,730
부 채 총 계		181,603,715,412		187,389,153,036
지배기업 소유지분		150,422,764,547		140,876,433,720
자본금	3,195,690,500		3,195,690,500
자본잉여금	125,911,656,553		125,911,656,553
기타자본요소	8,929,102,062		(2,145,864,940)
이익잉여금	12,386,315,432		13,914,951,607
비지배지분		10,730,674,605		11,112,514,743
자 본 총 계		161,153,439,152		151,988,948,463
부채 및 자본 총계		342,757,154,564		339,378,101,499

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액		187,825,356,603		156,864,765,066
II. 매출원가		162,878,391,765		136,110,784,326
III. 매출총이익		24,946,964,838		20,753,980,740
판매비와관리비	18,726,222,514		23,496,874,530
IV. 영업이익(손실)		6,220,742,324		(2,742,893,790)
기타수익	2,924,604,188		7,122,066,947
기타비용	5,160,212,382		2,596,389,505
금융수익	3,897,100,618		5,771,843,557
금융비용	9,836,059,796		13,455,845,225
V. 법인세비용차감전순손실		(1,953,825,048)		(5,901,218,016)
법인세비용(수익)	4,173,332,030		(3,512,839,386)
VI. 당기순손실		(6,127,157,078)		(2,388,378,630)
지배주주소유지분		(1,311,594,491)		655,025,271
비지배지분		(4,815,562,587)		(3,043,403,901)
VII. 기타포괄손익 :		(285,847,404)		651,684,140
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(183,497,013)		118,890,969
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(102,350,391)		532,793,171
VIII. 총포괄손익		(6,413,004,482)		(1,736,694,490)
지배주주소유지분		(1,626,300,055)		1,271,543,706
비지배지분		(4,786,704,427)		(3,008,238,196)
IX. 주당손익
기본주당손익		(205)		102
희석주당손익		(205)		102

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본합계
자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	3,195,690,500	125,911,656,553	(9,432,271,679)	13,137,264,144	132,812,339,518	14,120,752,939	146,933,092,457
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-		655,025,271	655,025,271	(3,043,403,901)	(2,388,378,630)
확정급여제도의 재측정요소	-	-		122,662,192	122,662,192	(3,771,223)	118,890,969
해외사업환산손익	-	-	493,856,243	-	493,856,243	38,936,928	532,793,171
소유주와의 거래:
비지배지분부채 상환 등	-	-	6,792,550,496	-	6,792,550,496	-	6,792,550,496
2024년 12월 31일(전기말)	3,195,690,500	125,911,656,553	(2,145,864,940)	13,914,951,607	140,876,433,720	11,112,514,743	151,988,948,463
2025년 1월 1일(당기초)	3,195,690,500	125,911,656,553	(2,145,864,940)	13,914,951,607	140,876,433,720	11,112,514,743	151,988,948,463
총포괄손익:
당기순이익(손실)				(1,311,594,491)	(1,311,594,491)	(4,815,562,587)	(6,127,157,078)
확정급여제도의 재측정요소				(217,041,684)	(217,041,684)	33,544,671	(183,497,013)
해외사업환산손익			(97,663,880)	-	(97,663,880)	(4,686,511)	(102,350,391)
소유주와의 거래:
비지배지분 전환사채 전환 및 유상증자			420,076,846	-	420,076,846	5,011,412,590	5,431,489,436
비지배지분의 유상증자			2,598,909,375	-	2,598,909,375	7,814,956,625	10,413,866,000
종속기업에 대한 보유지분 변동 효과			8,153,644,661	-	8,153,644,661	(8,421,504,926)	(267,860,265)
2025년 12월 31일(당기말)	3,195,690,500	125,911,656,553	8,929,102,062	12,386,315,432	150,422,764,547	10,730,674,605	161,153,439,152

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		27,739,348,831		(4,579,576,298)
영업으로부터 창출된 현금흐름	32,068,424,472		(854,589,982)
1. 당기순이익(손실)	(4,907,029,380)		(2,388,378,630)
2. 조정사항	26,305,391,840		14,276,243,574
3. 순운전자본의 변동	10,670,062,012		(12,742,454,926)
이자의 수취	1,242,520,567		2,000,737,937
이자의 지급	(5,342,417,316)		(5,981,083,991)
법인세 등의 환급(납부)	(229,178,892)		255,359,738
II. 투자활동 현금흐름		(40,193,024,047)		(45,357,859,840)
단기금융상품의 감소	116,800,000,000		88,195,413,500
단기대여금및수취채권의 감소	-		5,000,000,000
비유동당기손익인식금융자산의 감소	973,319,739		-
임차보증금의 감소	70,000,000		68,502,500
유형자산의 처분	435,691,821		229,506,801
정부보조금의 수령	491,298,615		1,091,014,782
단기금융상품의 증가	(116,630,000,000)		(101,895,413,500)
단기대여금및수취채권의 증가	(1,500,000,000)		(5,000,000,000)
장기금융상품의 증가	(3,600,000)		(3,600,000)
지배주주 풋옵션 행사	(11,415,860,116)		-
비유동당기손익인식금융자산의 증가	-		(1,000,000,000)
임차보증금의 증가	(513,338,440)		(92,457,974)
유형자산의 취득	(27,757,609,666)		(30,778,450,949)
무형자산의 취득	(42,516,000)		-
파생상품부채의 감소	(1,100,410,000)		(1,172,375,000)
III. 재무활동 현금흐름		17,541,079,881		31,307,792,357
단기차입금의 차입	56,367,400,000		40,498,914,690
장기차입금의 차입	4,700,000,000		29,699,000,000
비지배지분의 출자	10,413,866,000		-
단기차입금의 상환	(24,004,400,000)		(11,698,914,690)
유동성장기차입금의 상환	(4,676,500,000)		(3,975,490,000)
장기차입금의 상환	(28,050,000)		(7,499,850,000)
사채의 상환	(25,000,000,000)		(10,000,000,000)
전환사채의 상환	-		(5,494,681,039)
금융리스부채의 감소	(231,236,119)		(221,186,604)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(53,608,582)		318,916,209
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		5,033,796,083		(18,310,727,572)
VI. 기초의 현금및현금성자산		17,741,791,459		36,052,519,031
VII. 기말의 현금및현금성자산		22,775,587,542		17,741,791,459

- 연결재무제표에 대한 주석 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 25(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 알멕	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
I. 유동자산		128,591,728,033		137,219,956,915
현금및현금성자산	12,646,274,180		11,893,537,758
단기금융상품	55,630,000,000		55,800,000,000
매출채권	25,736,692,186		30,337,081,708
기타수취채권	5,119,664,056		6,943,455,094
기타유동자산	9,604,402,101		7,464,563,833
파생상품자산	9,200,000		-
재고자산	19,845,495,510		24,781,318,522
II. 비유동자산		128,865,978,538		120,622,942,873
장기금융상품	15,800,000		12,200,000
장기기타수취채권	1,038,690,845		730,636,936
당기손익-공정가치금융상품	-		5,664,630,878
종속기업투자	51,320,319,172		44,557,711,203
기타비유동자산	355,397,966		299,526,366
유형자산	75,023,968,062		66,608,716,576
사용권자산	517,800,177		559,721,675
무형자산	594,002,316		375,552,819
파생상품자산	-		1,814,246,420
자 산 총 계		257,457,706,571		257,842,899,788
부 채
I. 유동부채		80,603,588,557		77,188,515,502
매입채무	11,377,914,423		9,610,128,220
차입금	56,448,000,000		31,085,000,000
회사채	-		25,000,000,000
파생상품부채	263,700,000		1,981,150,000
유동성리스부채	109,382,294		97,670,767
금융보증부채	1,075,542,832		673,069,585
기타지급채무	6,923,564,883		8,390,988,271
기타유동부채	3,808,294,306		199,050,346
충당부채	92,496,062		151,458,313
당기법인세부채	504,693,757		-
II. 비유동부채		11,189,833,788		21,263,905,316
장기차입금	3,000,000,000		8,500,000,000
비유동리스부채	417,752,402		453,817,593
기타지급채무	265,303,905		-
퇴직급여부채	-		121,144,696
기타장기종업원부채	66,506,057		58,732,334
금융보증부채	120,614,524		299,526,366
파생상품부채	-		5,272,135,540
이연법인세부채	7,319,656,900		6,558,548,787
부 채 총 계		91,793,422,345		98,452,420,818
자 본
자본금	3,195,690,500		3,195,690,500
자본잉여금	125,911,656,553		125,911,656,553
이익잉여금	36,556,937,173		30,283,131,917
자 본 총 계		165,664,284,226		159,390,478,970
부채 및 자본 총계		257,457,706,571		257,842,899,788

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액		141,969,724,566		128,877,059,992
II. 매출원가		118,078,260,498		107,989,811,486
III. 매출총이익		23,891,464,068		20,887,248,506
판매비와관리비	14,015,081,684		20,244,758,566
IV. 영업이익		9,876,382,384		642,489,940
기타이익	2,507,002,078		5,903,648,099
기타비용	3,635,590,392		2,513,703,184
금융수익	4,786,470,073		10,031,421,642
금융원가	5,347,365,015		7,071,208,862
V. 법인세비용차감전순이익		8,186,899,128		6,992,647,635
법인세비용	1,683,715,674		607,088,175
VI. 당기순이익		6,503,183,454		6,385,559,460
VII. 기타포괄손익:		(229,378,198)		73,309,157
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(229,378,198)		73,309,157
VIII. 총포괄손익		6,273,805,256		6,458,868,617
IX. 주당손익
기본주당손익		1,017		999
희석주당손익		1,017		999

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 총계
2024년 1월 1일(전기초)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353
총포괄손익:
당기순이익	-	-	6,385,559,460	6,385,559,460
확정급여제도의 재측정요소	-	-	73,309,157	73,309,157
2024년 12월 31일(전기말)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970
2025년 1월 1일(당기초)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970
총포괄손익:
당기순이익	-	-	6,503,183,454	6,503,183,454
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(229,378,198)	(229,378,198)
2025년 12월 31일(당기말)	3,195,690,500	125,911,656,553	36,556,937,173	165,664,284,226

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		30,112,169,260		12,238,542,702
영업에서 창출된 현금흐름	30,938,402,525		12,633,624,639
1. 당기순이익	6,503,183,454		6,385,559,460
2. 조정사항	9,980,751,972		3,592,463,480
3. 순운전자본의 변동	14,454,467,099		2,655,601,699
이자의 수취	1,928,164,355		2,140,743,022
이자의 지급	(2,530,354,458)		(2,759,353,479)
법인세 등의 환급(납부)	(224,043,162)		223,528,520
II. 투자활동 현금흐름		(24,057,526,979)		(29,791,814,575)
단기금융상품의 감소	116,800,000,000		88,195,413,500
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,876,965,531		-
단기대여금의 회수	-		7,241,343,980
보증금의 회수	30,000,000		39,000,000
유형자산의 처분	336,970,001		87,106,800
정부보조금의 수령	-		105,649,604
단기금융상품의 증가	(116,630,000,000)		(101,895,413,500)
단기대여금의 지급	-		(7,751,140,000)
장기금융상품의 증가	(3,600,000)		(3,600,000)
보증금의 지급	(471,338,440)		(15,863,500)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		(5,494,681,039)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,415,860,116)		-
유형자산의 취득	(17,480,253,955)		(9,127,255,420)
파생상품부채의 감소	(1,100,410,000)		(1,172,375,000)
III. 재무활동 현금흐름		(5,235,868,524)		8,312,322,817
단기차입금의 차입	43,867,400,000		9,098,914,690
장기차입금의 차입	2,000,000,000		10,000,000,000
단기차입금의 상환	(23,504,400,000)		(10,698,914,690)
유동성장기부채의 상환	(2,500,000,000)		-
유동성회사채의 상환	(25,000,000,000)		-
리스부채의 감소	(98,868,524)		(87,677,183)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(66,037,335)		136,169,001
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		752,736,422		(9,104,780,055)
VI. 기초의 현금및현금성자산		11,893,537,758		20,998,317,813
VII. 기말의 현금및현금성자산		12,646,274,180		11,893,537,758

- 별도재무제표에 대한 주석 ※ 당사의 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 알멕	(단위: 원)

과목	제25(당) 기	제24(전) 기
I. 미처분이익잉여금	6,540,837,173	10,267,031,917
1. 전기이월미처분이익잉여금	267,031,917	3,808,163,300
2. 당기순이익(손실)	6,503,183,454	6,385,559,460
3. 확정급여제도의 재측정요소	(229,378,198)	73,307,157
II. 이익잉여금처분액	-	10,000,000,000
1. 연구개발준비금	-	5,000,000,000
2. 투자준비금	-	5,000,000,000
III. 차기이월미처분이익잉여금	6,540,837,173	267,031,917

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ②보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	①이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ②보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	이사의 임기 변경
①이 회사는 감사에 갈음하여 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. (없음) ④사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 제3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 이 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	①이 회사는 감사에 갈음하여 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥사외이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 제3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 이 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	감사위원회 선임방법 추가(전자적방법)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박수현	52.05.24	사내이사	-	특수관계인	이사회
박준표	82.07.16	사내이사	-	특수관계인	이사회
서미영	75.09.20	사외이사	해당	-	이사회
최민수	62.10.31	사외이사	해당	-	이사회
김두일	74.05.25	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박수현	회장	'88.04~'21.03'03.04~'12.03'09.03~'22.03'22.03~현재	前, 대신금속㈜ 대표이사 ('88.04~'21.03) 前, ㈜디.에스.아이 대표이사 ('03.04~'21.03) 前,㈜알멕 대표이사 ('09.03~'22.03)現,㈜알멕 회장 ('22.03~현재)	-
박준표	총괄사장	'07.04~'10.06'10.07~'11.03'13.05'13.07~'15.10'15.12~현재	前,육군 재무회계 중위 ('07.04~'10.06) 前,정동회계법인 ('10.07~'11.03) 前,Columbia University MBA 석사 ('13.05) 前,㈜한화 해외사업전략 M&A 과장 ('13.07~'15.10)現,㈜알멕 총괄사장 ('15.12~현재)	-
서미영	회계사	'04.09~'08.01'09.12~'10.10'10.10~'13.09'13.10~20.10'20.10~현재	前, 삼일회계법인 감사본부前, 삼정회계법인 감사본부前, ITW Korea Controller前, 서앤정회계사무소 대표공인회계사現, 신한회계법인 Director	-
최민수	대표	'12.01~'16.12'22.11~현재	前, 하나은행(외환은행) 지점장現, SGI 서울보증보험 대리점 대표	-
김두일	대표이사	'01.11~'09.10'16.11~현재'24.02~현재	前, 삼일회계법인現, 연합자산관리 CR1본부장現, (주)아스트 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박수현	부	부	부
박준표	부	부	부
서미영	부	부	부
최민수	부	부	부
김두일	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보자 서미영1. 전문성본 후보자는 회계사로서 회계분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.■ 사외이사 후보자 최민수1. 전문성본 후보자는 금융분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사내이사 후보자 박수현 본 후보자는 당사의 회장으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 추천합니다.■ 사내이사 후보자 박준표본 후보자는 당사의 총괄사장으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 추천합니다.■ 사외이사 후보자 서미영본 후보자는 회계사로서 회계분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다.■ 사외이사 후보자 최민수본 후보자는 금융전문가로서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 재선임 추천합니다.■ 기타비상무이사 후보자 김두일본 후보자는 타업체의 대표이사로서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 재선임 추천합니다.

확인서 25기 사내이사 박수현 확인서.jpg 25기 사내이사 박수현 확인서

25기 사내이사 박준표 확인서.jpg 25기 사내이사 박준표 확인서 25기 사외이사 서미영 확인서.jpg 25기 사외이사 서미영 확인서 25기 사외이사 최민수 확인서.jpg 25기 사외이사 최민수 확인서 25기 기타비상무이사 김두일 확인서.jpg 25기 기타비상무이사 김두일 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서미영	75.09.20	사외이사	해당	-	이사회
최민수	62.10.31	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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서미영	회계사	'04.09~'08.01'09.12~'10.10'10.10~'13.09'13.10~20.10'20.10~현재	前, 삼일회계법인 감사본부前, 삼정회계법인 감사본부前, ITW Korea Controller前, 서앤정회계사무소 대표공인회계사現, 신한회계법인 Director	-
최민수	대표	'12.01~'16.12'22.11~현재	前, 하나은행(외환은행) 지점장現, SGI 서울보증보험 대리점 대표	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서미영	부	부	부
최민수	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 감사위원회 위원 후보자 서미영본 후보자는 회계사로서 회계분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다.■ 감사위원회 위원 후보자 최민수본 후보자는 금융전문가로서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 재선임 추천합니다.

확인서 25기 감사위원 서미영 확인서.jpg 25기 감사위원 서미영 확인서 25기 감사위원 최민수 확인서.jpg 25기 감사위원 최민수 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.almac.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항이 없습니다.