Allwinner Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Sep 21, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0921-001

珠海全志科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

• 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

• 1.会议通知情况：公司董事会于2018年8月29日以公告方式向全体股东发出

• 召开2018年第一次临时股东大会的通知。

  • 2.会议时间：

  • （1）现场会议召开时间：2018年9月21日(星期五)14：00时；

• （2）网络投票时间：2018年9月20日—9月21日，其中：①通过深圳证券交

• 易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年9 月21 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9 月20日15:00至2018年9月21日15：00期间的任意时间。

  • 3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

• 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

• 5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、

• 监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

• 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及

• 《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

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股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47 人，代表股份86,426,593 股，占公司有表决 权股份总数的26.0790％。

其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份81,683,733 股，占公司有表决 权股份总数的24.6479％。通过网络投票的股东42 人，代表股份4,742,860 股， 占公司有表决权股份总数的1.4311％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东43 人，代表股份9,263,929 股，占公司有表决 权股份总数的2.7954％。

其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份4,521,069 股，占公司有表决权 股份总数的1.3642％。通过网络投票的股东42 人，代表股份4,742,860 股，占 公司有表决权股份总数的1.4311％。

三、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并 通过如下议案：

• 1.审议通过了《关于2018 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：

同意86,373,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9381％；反对 53,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0619％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：

同意9,210,429 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数 的99.4225％；反对53,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的0.5775％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。

• 2.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：

同意86,373,593 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9387％；反对

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53,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0613％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：

同意9,210,929 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数 的99.4279％；反对53,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的0.5721％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师见证情况

广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律 意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结 果合法有效。

五、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议；

• 2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2018年第一

• 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

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2018年9月21日