Allwinner Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jun 4, 2015

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0604-003 珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2015年6月3日在 公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3人，实际出席监事3人。公 司第二届监事会第六次会议通知已于2015年5月29日以电子邮件、传真及电话通 知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金人民币27400.81 万元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

• 1.第二届监事会第六次会议决议；

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• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

珠海全志科技股份有限公司监事会

2015 年 6 月 4 日

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