Allwinner Technology Co., Ltd. — Management Reports 2016

Mar 16, 2016

珠海全志科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将2015 年工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况

2015 年度公司监事会共召开会议6 次。监事会的召开、决议内容 的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2015 年1 月 20 日	第二届监事会第 四次会议	《天健会计事务所出具的天 健审〔2015〕3-7 号<审计报 告>》
2	2015 年3 月 3 日	第二届监事会第 五次会议	《2014 年度监事会工作报告》
			《2014 年度利润分配预案》
			《2014 年度财务决算报告》
			《2014 年度报告》
			《关于续聘会计师事务所的 议案》
3	2015 年6 月 3 日	第二届监事会第 六次会议	《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》
4	2015 年6 月 29 日	第二届监事会第 七次会议	《关于公司使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》

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5	2015 年8 月 7 日	第二届监事会第 八次会议	《关于2015 年半年度报告全 文及摘要的议案》
			《2015 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》
6	2015 年10 月21 日	第二届监事会第 九次会议	《关于2015 年第三季度报告 的议案》

二、监事会对2015 年度公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

监事会列席了2015 年度召开的董事会、股东大会，并认为：董事 会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤 勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的 情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东 对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2015 年度 报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司建立 了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集

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资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组的情况。 （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2015 年度公司， 除公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬之外不存在其他关联交 易。相关关联交易的审议程序亦符合国家有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。

（六）公司内部控制评价报告

监事会对公司2015 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部 控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2016 年工作计划

2016 年，公司监事会将按照相关法律、法规和《公司章程》、《监 事会议事规则》等公司内部治理制度的要求，认真履行监督职责，督 促公司规范运作，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维 护和保障公司及公司股东的利益。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2016 年3 月15 日

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