Allwinner Technology Co., Ltd. — Governance Information 2024

Mar 29, 2024

珠海全志科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，珠海全志科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈亚斌先生、冉茂良先生、王忠为 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事陈亚斌先生、冉茂良先生、王忠为先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

珠海全志科技股份有限公司董事会 2024 年3 月29 日