Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 20, 2023

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0321-008

珠海全志科技股份有限公司

关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年3 月20日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司香 港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述

全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满 足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有 限公司(以下简称“台积电”)业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不 超过1,500万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。公司为香港 全胜与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责 任的保证，担保金额为500万元美金。担保期限为自签订日起生效，有效期三年。 上述担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1.被担保方基本情况

• （1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司

公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited

• （2）成立日期：2009年10月28日

• （3）董事：张建辉、李龙生

• （4）注册资本：1万港元

• （5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室

• （6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。 2.与本公司的关系

香港全胜系公司持股100%的全资子公司。

3.香港全胜最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	2022年度
营业收入	804,420,152.30
利润总额	-7,067,127.23
净利润	-8,182,815.74
项目	2022年12月31 日
资产总额	170,519,459.53
负债总额	154,917,765.24
净资产	15,601,694.29

注：2022年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函，具体担保内容以担 保协议或担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发 展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风 险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于 公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全 资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为59,553.87万 元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的20.14%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023 年3 月21 日