Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0829-007

珠海全志科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年8 月28 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目“车联网智能终端应用处理器芯片与模组 研发及应用云建设项目”进行延期，项目建设期延期至2020 年10 月31 日。本 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经深 交所同意，非公开发行人民币普通股（A 股）股票5,016,888 股，募集资金总额 为人民币400,999,857.84 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民 币395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-130 号）。

二、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

1.公司于2016 年10 月18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董 事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公 司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司 自筹解决。实际投入各项目的募集资金金额如下：

	序号	项目名称	项目投资总 额（万元）	募集资金拟投 入金额（万元）	实际投入募集资 金金额（万元）	备注

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1		汽车电子终 端处理器芯 片项目	49,394.55	41,029.55	39,504.48	不足部分将自 筹资金投入
2		消费级电子 终端处理器 芯片项目	36,369.48	29,879.48	0	将使用自筹资 金投入
3		虚拟现实终 端处理器芯 片项目	44,463.20	33,468.20	0	将使用自筹资 金投入
	合计		130,227.23	104,377.23	39,504.48

合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48
2.截至2018 年6 月30 日，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
	项目名称	承诺投资金额 （万元）	实际投资金额 （万元）	投资进度
车联网智能终端应用处理器芯片 与模组研发及应用云建设项目		39,504.48	10,762.91	27.24%

合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48	合计 130,227.23 104,377.23 39,504.48
2.截至2018 年6 月30 日，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
	项目名称	承诺投资金额 （万元）	实际投资金额 （万元）	投资进度
车联网智能终端应用处理器芯片 与模组研发及应用云建设项目		39,504.48	10,762.91	27.24%

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1.本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况 下，对以下募集资金投资项目的进度进行调整：

	调整前达到预定	调整后达到预定
项目名称
	可使用状态时间	可使用状态时间
车联网智能终端应用处理器芯片与模组
	2018 年10 月31 日	2020 年10 月31 日
研发及应用云建设项目

2.部分募集项目延期的原因

“车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目”自实施以 来，公司有序推进研发工作，发布了针对数字座舱的车规平台型芯片T7 及相关 产品解决方案，该产品符合AEC-Q100 规范，可同时满足娱乐系统、数字仪表、 360 环视系统、ADAS、驾驶员监控系统、流媒体后视镜、云镜等多个不同智能化

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产品的技术要求。由于该募集资金投资项目对应的车载电子市场对产品可靠性、 性能、成本的要求持续提高，且产品方案落地及验证所需时间较长，公司在推进 募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了基础技术的研发及验证环节的标 准，并采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。为更好的把握行业趋 势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该 项目进行延期。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项 目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投 向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质 性的影响。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情 况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正 常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必 要的审批程序。同意本次部分募投项目延期。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益 负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的有关规定。同意本次部分募投项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，平安证券认为：本次全志科技调整部分募投项目实施进度，未改 变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集 资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发 表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修

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订）》等相关规定的要求，该事项尚需获得股东大会批准。综上，平安证券对全 志科技本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第十二次会议决议；

• 2.第三届监事会第十一次会议决议；

• 3.独立董事对相关事项的独立意见；

• 4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018 年8 月29 日

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