Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 30, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-1130-002 珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2017年11月30日在 公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 第三届监事会第六次会议通知已于2017年11月27日以电子邮件、传真及电话通知 的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公 司资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常开展及正常业务 经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序合法、合 规。

同意公司使用总额不超过人民币28,000 万元的闲置募集资金购买银行保本 理财产品。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、备查文件

• 1.第三届监事会第六次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

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2017 年11 月30 日