Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0621-002 珠海全志科技股份有限公司

关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于2016 年4 月18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中 国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160553 号）(以下简称“《反馈意 见》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，于2016 年5 月3 日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公 开发行股票申请文件反馈意见的回复》，于5 月26 日披露了《平安证券有限责任 公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 （修订稿）》，于2016 年6 月2 日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志 科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。

近日，公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）收到 中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称 “告知函”）。公司会同平安证券对告知函所涉及事项进行了认真研究、落实， 回复具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确 定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告!

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年6 月21 日

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