Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 2, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-003

珠海全志科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月26 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项， 于2016 年2 月16 日召开2016 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。结合 近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于2016 年6 月2 日 召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“发行数量”、“募集资金金额及 用途”进行调整。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过2,300 万股（含2,300 万股）。 调整后：

本次发行的发行数量合计不超过2,150 万股（含2,150 万股）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过人民币116,000 万元，在扣除发行费用后 将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额

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1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	46,000.00
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	35,000.00
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	35,000.00
合 计		130,227.23	116,000.00

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过人民币104,377.23 万元，在扣除发行费 用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	41,029.55
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	29,879.48
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	33,468.20
合 计		130,227.23	104,377.23

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

根据公司2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整发行数 量、募集资金金额相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会 审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司 董事会

2016 年6 月2 日

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