Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 2, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年6月2日 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实 际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参 加表决。公司第二届董事会第二十一次会议通知已于2016年5月30日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合近期国内资本

• 市场的变化情况，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整： （1）发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过2,300 万股（含2,300 万股）。 调整后：

本次发行的发行数量合计不超过2,150 万股（含2,150 万股）。

（2）本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过人民币116,000 万元，在扣除发行费用后 将全部用于以下项目：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	46,000.00
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	35,000.00
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	35,000.00
合 计		130,227.23	116,000.00

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过人民币104,377.23 万元，在扣除发行费 用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	41,029.55
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	29,879.48
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	33,468.20
合 计		130,227.23	104,377.23

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。 经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际 情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的有关内容进行修 订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿） 的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况， 公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的有关内 容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿）的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非 公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的有关内容进行修 订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措 施以及相关承诺(二次修订稿)的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况， 公司董事会现对《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关 承诺(修订稿)》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

二、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

• 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见

• 3.深交所要求的其他文件

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年6 月2 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==