Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 27, 2025

珠海全志科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司的规范运作。现将监事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，共召开了七次监事会。会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在反 对、弃权的情况。

二、2024 年度监事会对公司相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的有关规定，本 着对股东负责的态度,认真履行监督职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、 关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席公司董事会会议，积极出席股东大会，对会议的召 集、召开程序、决议事项等进行了严格的监督，认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，建立了较为完善 的内部控制体系。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，不存在损 害公司利益和违反法律法规的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的审查与监督， 认为：公司财务制度健全，内控制度完善，公司定期报告内容真实、准确、完整 地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为：公司2024 年度 发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反

公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际经营需要，不存在 损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在违规担保和逾 期担保情形。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。

（六）公司内部控制评价报告

报告期内，监事会对公司2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需 要，已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制评 价报告能真实、客观地反映了公司内部控制管理的现状。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及规范性文件的规定，诚信勤勉地履行 监事会的各项职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范；监 事会成员将持续学习相关法律法规知识，进一步增强风险防范意识，不断提高业 务素质和监督水平，更好地发挥监事会职能，促进公司持续健康发展。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2025 年3 月27 日