Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 15, 2023

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0616-004

珠海全志科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月15日召开第四届董事会第二十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第五届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意 提名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生、侯丽荣女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选 举产生后，将与3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。

（二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提 名陈亚斌先生、冉茂良先生、王忠为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候 选人简历详见附件）。其中，陈亚斌先生为会计专业人士。上述3 名独立董事候 选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所 备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。 三、其他说明事项

1.为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事 会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，

勤勉尽责履行董事职责。

• 2.本次董事会换届选举后，第四届董事会董事李龙生先生、独立董事张瑞智

• 先生、独立董事谢春璞先生、独立董事敖静涛先生任期届满后将不再担任董事职

• 务，李龙生先生仍在公司担任董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。 张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生在担任公司董事期间，均未直接或间

• 接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  • 公司对李龙生先生、张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生在任职期间为公

• 司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

  • 四、备查文件

  • 1.公司第四届董事会第二十九次会议决议；

  • 2.独立董事发表的独立意见；

  • 3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023 年6 月16 日

附件：

简 历

非独立董事：

1.张建辉先生：男，1968 年生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学历。 2007 年9 月创办全志有限，现担任本公司董事长。

截至目前，张建辉先生持有公司股份55,095,389 股，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

2.丁然先生：男，1973 年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。2007 年9 月联合创办全志有限，现担任本公司董事、副总经理。

截至目前，丁然先生持有公司股份49,654,879 股，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 —— 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

3.叶茂先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2008 年7 月加入全志科技，现担任本公司编码和无线模拟产品线总经理、AEBU 中心总经理。

截至目前，叶茂先生持有公司股份82,800 股，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 —— 券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

4.侯丽荣女士：女，1960 年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。 2005 年9 月至2020 年1 月曾就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿

房产开发有限公司；自2011 年5 月至今担任本公司董事。

截至目前，侯丽荣女士持有公司股份48,340,870 股，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 独立董事：

5.陈亚斌先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。中国注册会计师、经济师。1993 年10 月-2013 年1 月曾就职于中国长城葡 萄酒有限公司。2016 年4 月5 日-2019 年11 月25 日曾担任合肥东芯通信股份有 限公司独立董事。2019 年1 月至今担任北京瑞皓医疗科技有限公司执行董事。 2022 年1 月至今担任瑞合科技怀来有限公司执行董事。

截至目前，陈亚斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

6.冉茂良先生：男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2017 年4 月-2017 年10 月曾就职于在珠海博杰电子股份有限公司、北京德 恒（珠海）律师事务所。2017 年10 月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执 业律师。2022 年12 月26 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董 事。

截至目前，冉茂良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

7.王忠为先生：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年4 月- 至今在泛海投资集团有限公司，担任当值总裁资深董事总经理。2021 年3 月19 日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王忠为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。