Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2022-0601-002 珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议 于2022年5月31日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2022年5月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式 向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

经审核，为全资子公司公司全胜（香港）有限公司提供担保，是为满足其日 常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项 决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

• 1.第四届监事会第十七次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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