Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-1020-001 珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2020年10月20日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先 生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2020年10月17日以电子邮件、传真及 电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《关于终止对外投资产业基金暨关联交易的议案》

公司已于2020 年8 月4 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外 投资产业基金暨关联交易的议案》，鉴于相关对外投资事项在后续实施过程中外 部环境发生变化，综合考虑各方面相关因素，经公司与其他合伙人友好协商，同 意终止相关对外投资事项。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。 关联董事张建辉先生、丁然先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》

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同意公司作为有限合伙人以自有资金出资6,000 万元人民币投资无锡临创

志芯股权投资合伙企业（有限合伙）。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第四届董事会第四次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

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2020年10月20日