Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-1020-002 珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2020年10月20日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2020年10月17日以电子邮件、传真及电话通知的方 式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于终止对外投资产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程 的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第四届监事会第四次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

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2020年10月20日