Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-0805-001 珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2020年8月4日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次 应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1 人以通讯形式参加表决。会议通知已于2020年8月1日以电子邮件、传真及电话通 知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资4,600 万元人民币投资盐城经济 技术开发区临芯志芯半导体产业投资基金（有限合伙）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。 关联董事张建辉先生、丁然先生对本议案回避表决。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况， 其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发

展，同意公司向银行申请不超过人民币3 亿元的综合授信额度。该综合授信事项

有效期为2 年，在以上额度范围内可循环使用。

序号	银行	综合授信额度	授信期限
1	交通银行股份有限公司珠	1.5 亿元	2 年
	海分行
2	中国工商银行股份有限公	1.5 亿元	2 年
	司珠海分行
	合计	3 亿元	-

同时授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第四届董事会第二次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

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2020年8月5日