Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 3, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-0703-003 珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2020年7月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知于2020年7月3日在公司2020年第一次临时股东大会选举新 一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由 监事朱振华先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举朱振华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届监事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

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珠海全志科技股份有限公司监事会 2020 年7 月3 日

附件：

简 历

朱振华，男，汉族，1981 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。2005 年6 月至2012 年6 月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任软 件开发工程师；2012 年6 月至2013 年4 月就职于扬智电子科技有限公司，担任 软件开发工程师；2013 年4 月加入全志科技，现任系统软件中心负责人、监事。 截至本公告披露日，朱振华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行 人。

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