Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-0616-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会 议于2020年6月15日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件、传真及电话通 知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名张建辉先生、李 龙生先生、丁然先生、侯丽荣女士为公司第四届董事会非独立董事会候选人，任 期自股东大会审议通过之日起三年。（上述被提名候选人的简历详见附件）

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职 责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选

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人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名张瑞智先生、谢春璞先 生、敖静涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。（上述被提名候选人的简历详见附件）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职 责。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关的《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3.审议通过了《关于公司第四届董事、监事薪酬的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司 第四届董事、监事薪酬拟定如下：

在公司任职的非独立董事（含董事长）不领取董事薪酬，依据其所担任的公 司经营管理职务及岗位职能领取薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营 管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；公司独立董事津贴金额为人民币5万元/ 年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事和外部 董事参加公司董事会、股东大会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定 行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

公司监事津贴金额为人民币5万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司 代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及 岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴。外部监事参加公司监事会、股东大 会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用 由公司另行支付。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

同意公司为全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与 联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保 证，担保金额为1,500万元美金。担保期限为自签订日起至2023年7月2日。本次 公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发 展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围 内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《珠海经济特区商事登记条例实施办法》的相关要求，进一步 规范公司运作，结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。公 司章程修订后，后续章节序号相应顺延，并根据修订的内容重新制定《公司章程》。 同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更/备案登记等相关手续。

公司章程相关内容修改如下：

原条文	修改后
	新增： 第一百三十七条 公司设公司秘书一名，由法定代表人任免， 并由公司向商事登记机关申请备案。 属于下列情形之一的人员，不得担任公司秘书： （一）公司股东、法定代表人、监事； （二）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾五年；

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（四）因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

公司秘书在任职期间有上述（二）、（三）、（四）项所列情形

• 的，应当解除其职务。

• 公司秘书应当履行下列职责：

• （一）负责在商事主体登记许可及信用信息公示平台上提交 公司应当公开的信息； （二）接受有关部门的依法查询。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

• 6.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年7月3日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会。《关

于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

• 1.第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会

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2020 年6 月16 日

附件：

董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1.张建辉先生：男，1968 年生，中国国籍，澳门永久居留权，自动化专业， 研究生学历。2002 年至2007 年就职于炬力集成电路设计有限公司，历任系统研 发部部长、多媒体事业处处长、副总经理；2007 年9 月参与创办全志有限，现 任本公司董事长，负责公司整体战略管理。

截至目前，张建辉先生直接持有公司股份30,697,573 股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

2.李龙生先生：男，1970 年生，无永久境外居留权，工业企业管理专业， 本科学历。2002 年至2005 年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任财务经理； 2006 年至2008 年就职于全胜（珠海）微电子有限公司，担任财务经理；2007 年9 月参与创办全志有限，现任本公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工 作。 截至目前，李龙生先生持有公司股份5,389,406 股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执 行人。

3.丁然先生：男，1973 年生，中国国籍，澳门永久居留权，半导体物理与 器件专业，本科学历。2005 年至2007 年就职于炬力集成电路设计有限公司，担 任IC 设计部经理；2007 年9 月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理， 负责公司整体技术规划发展与管理。

截至目前，丁然先生直接持有公司股份28,734,147 股，与公司其他董事、

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监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

4.侯丽荣女士：女，1960 年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。 1983 年至2020 年1 月先后就职于北京国营第一无线电厂、深圳佳音电声实业有 限公司、珠海昆仑电器有限公司、珠海远都物业管理有限公司、珠海中帆房产有 限公司，珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司；2007 年9 月参与创办全志有限，现任本公司董事。

截至目前，侯丽荣女士直接持有公司股份26,566,363 股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

1.张瑞智先生：男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。1982 年9 月至1984 年8 月在电子工业部第十三研究所担任技术人员， 1987 年4 月至今在西安交通大学微电子系从事教学和科研工作；现任本公司独 立董事。

截至目前，张瑞智先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2.谢春璞先生：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。1998 年1 月至2015 年1 月，任职于广东华信达律师事务所，主任、合 伙人；2015 年2 月任职于北京大成（珠海）律师事务所，高级合伙人；2013 年

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11 月19 日至2020 年1 月20 日担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董 事；2016 年11 月21 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事； 现任本公司独立董事。

截至目前，谢春璞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3.敖静涛先生：男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。1986 年7 月至1991 年9 月任南昌财税职校教师；1994 年7 月至1998 年1 月任珠海市审计师事务所分所所长；1998 年1 月至2001 年2 月任珠海市审 计局审计师事务所审计部经理；2001 年2 月至2007 年8 月担任珠海正德会计师 事务所所长、合伙人；2007 年8 月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、 合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人；2015 年4 月28 日至今担任珠海光库科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

截至目前，敖静涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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