Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0926-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议 于2019年9月26日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1 人以通讯形式参加表决。会议通知已于2019年9月23日以电子邮件、传真及电话 通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》

公司拟将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通 信”）62.91%股权中26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80% 的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，且就股权转让事宜达成一致并签署 《股份转让协议》。本次转让完成后，公司持有东芯通信17.11%股权，东芯通信 不再纳入公司合并报表范围。本次转让事项不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

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• 1.第三届董事会第十九次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2019年9月26日

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