Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0823-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议 于2019年8月22日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1 人以通讯形式参加表决。会议通知已于2019年8月12日以电子邮件、传真及电话 通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于〈2019 年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会审议认为公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》 符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准 确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

董事会审议认为公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不

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存在募集资金管理违规的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会审议认为公司本次会计政策变更是根据相关规定进行的变更，符合相 关规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公司 使用不超过人民币40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流 动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保 本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第三届董事会第十八次会议决议；

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• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2019年8月23日

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