Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-1030-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议 于2018年10月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1 人以通讯形式参加表决。会议通知已于2018年10月19日以电子邮件、传真及电话 通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》

董事会审议认为：公司《2018 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证 券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会审议认为：根据财政部颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行相应变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第三届董事会第十三次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

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2018年10月30日