Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0829-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议 于2018年8月28日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，侯丽荣、 张瑞智2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2018年8月18日以电子邮件、传真 及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《关于〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会审议认为公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》 符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准 确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

董事会审议认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

存在募集资金管理违规的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性的原则，对2018 年半年度相关资产计提资产减值准备共计 9,440,607.86 元。董事会审议认为公司本次计提资产减值准备依据充分，公允 反映了公司财务状况及经营成果。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会审议认为公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司2016 年 非公开发行募集资金投资项目“车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应 用云建设项目”进行延期，项目建设期延期至2020 年10 月31 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司 对该议案出具了专项核查意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司决定于2018 年9 月21 日（星期五）下午14:00 在公司会议室召开2018

• 年第一次临时股东大会。

• 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第三届董事会第十二次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3.平安证券股份有限公司出具的核查意见；

• 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018年8月29日