Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 5, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0705-002 珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2018年7月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。公司第三届监事会第十次会议通知已于2018年7月1日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司使用不超过人民币55,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》

经审核，监事会认为：根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、 降低管理成本、提高运营效率，同意注销控股孙公司北京东芯通信科技有限公司。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2018年7月5日

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